| 審計委員會日期 | 董事會日期 | 議案內容及決議結果 | 公司對審計委員會 意見處理 |
| 2021/03/11 第三屆第十二次 |
2021/03/11 第五屆第十五次 |
案由：提報本公司2020年度「內部控制制度聲明書」。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
| 案由：擬修訂從事「衍生性商品交易管理辦法」。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 | ||
| 案由：擬通過本公司2020年度營業報告書及合併財務報表案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 | ||
| 案由：本公司2020年度盈餘分配案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 | ||
| 案由：本公司子公司Opulent International Group Limited及香港商盈溢國際企業有限公司台灣分公司及美喆國際企業股份有限公司向銀行新增額度及續展授信合約案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 | ||
| 案由：本公司為集團子公司美喆國際企業(股)公司及Opulent International Group Limited及香港商盈溢國際企業有限公司台灣分公司提供背書保證案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 | ||
| 案由：擬通過本公司對子公司之資金貸與案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 | ||
| 案由：擬通過本公司簽證會計師報酬案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 | ||
| 案由：擬通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 | ||
| 2021/05/06 第三屆第十三次 |
2021/05/06 第五屆第十六次 |
案由：本公司擬與2020年中華民國境內第一次無擔保轉換公司債案之主辦承銷商凱基證券股份有限公司重新簽訂證券法規遵循輔導契約案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
| 案由：本公司集團子公司東莞美哲塑膠製品有限公司擬為盈溢國際企業有限公司提供背書保證案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 | ||
| 2021/08/26 第四屆第一次 |
2021/08/26 第六屆第一次 |
案由：擬通過本公司2021上半年度合併財務報表。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
| 案由：本集團子公司香港商盈溢國際企業有限公司台灣分公司及美喆國際企業股份有限公司擬向銀行辦理提高額度及續展授信合約案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 | ||
| 案由：本公司為集團子公司美喆國際企業股份有限公司及香港商盈溢國際企業有限公司台灣分公司提供背書保證案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 | ||
| 案由：本公司子公司美喆國際企業股份有限公司增資案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 | ||
| 2021/11/09 第四屆第二次 |
2021/11/09 第六屆第二次 |
案由：擬通過本公司「2022年度營運計畫」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
| 案由：擬通過本公司「2022年度內部稽核計畫」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 | ||
| 案由：本公司子公司美喆國際企業股份有限公司、香港商盈溢國際企業有限公司及其台灣分公司向銀行新增及續展授信合約案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 | ||
| 案由：本公司及子公司為集團子公司香港商盈溢國際企業有限公司及其台灣分公司提供背書保證案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 | ||
