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會議名稱 |
議案 |
公司對審計委員會意見處理 |
| 2024年3月7日 | 第四屆第十二次審計委員會 | 1.提報本公司2023年度「內部控制制度聲明書」 2.擬通過本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案 3.本公司2023年度虧損撥補暨盈餘分配案 4.擬通過本公司簽證會計師報酬案 5.擬通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 6.本公司集團子公司向銀行新增額度及續展授信合約案 7.本公司為集團子公司提供背書保證案 8.本公司投資北美子公司案 9.擬修訂本公司及子公司「內部控制制度-電腦化資訊系統循環」案 10.擬修訂本公司及子公司「核決權限表」案 11.擬修訂本公司及子公司「取得或處分資產作業管理辦法」案 12.擬修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案 13.擬修訂本公司「董事選任辦法」、「上市上櫃公司訂定道德行為準則」、 「處理董事要求之標準作業程序」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案 |
全體出席董事同意通過。 |
| 2024年5月9日 | 第四屆第十三次審計委員會 | 1.擬通過2024年第一季財務報告案 2.本公司間接持股60%之加拿大孫公司「Green Touch Floors Inc.」擬辦理股權轉讓案 3.擬修訂本公司「內部控制制度-總則」、「內部稽核作業管理辦法」案 4.擬修訂本公司之子公司「內部控制制度-銷售與收款循環」案 5.擬修訂本公司「董事會議事辦法」、「審計委員會組織規程」案 6.擬修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業管理辦法」案 7.指定本公司及子公司背書保證印鑑之專責保管人案 |
全體出席董事同意通過。 |
| 2024年8月22日 | 第五屆第一次審計委員會 | 1.擬推舉本公司第五屆審計委員會之會議召集人及會議主席案 2.擬通過本公司2024上半年度合併財務報表案 3.本公司擬辦理2024年度現金增資發行新股案 4.本集團子公司擬向銀行辦理額度續展授信合約案 5.本公司為集團子公司提供背書保證案 6.擬修訂本公司「核決權限表」案 7.擬修訂本公司之子公司「內部控制制度-採購與付款循環」案 8.擬修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案 9.擬修訂本公司「資訊安全政策」案 |
第三案1票反對8票贊成 其餘議案全體出席董事同意通過。 |
| 2024年11月7日 | 第五屆第二次審計委員會 | 1.擬通過本公司2024第三季合併財務報表案 2.擬通過本公司「2025年度營運計畫」案 3.擬通過本公司「2025年度內部稽核計畫」案 4.擬通過客戶授信額度案 5.擬新增本公司「法令規章遵循事項管理辦法」案 6.擬新增本公司「永續報告書編製及確信管理辦法」案 7.擬修訂本公司「公司治理實務守則」案 8.擬修訂本公司「關係人財務業務管理辦法」案 9.擬與本公司現金增資發行新股承銷券商簽訂「證券法規遵循輔導契約」案 10.指定本公司及子公司背書保證印鑑之專責保管人案 11.擬通過本公司「永續報告書」案 |
全體出席董事同意通過。 |
