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審計委員會日期 |
董事會日期 |
議案內容及決議結果 |
公司對審計委員會 |
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2024年3月7日 |
2024年3月7日 第六屆第十二次 |
案由：提報本公司2023年度「內部控制制度聲明書」。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬通過本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：本公司2023年度虧損撥補暨盈餘分配案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬通過本公司簽證會計師報酬案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：本公司集團子公司向銀行新增額度及續展授信合約案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：本公司為集團子公司提供背書保證案案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：本公司投資北美子公司案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬修訂本公司及子公司「內部控制制度-電腦化資訊系統循環」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬修訂本公司及子公司「核決權限表」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬修訂本公司及子公司「取得或處分資產作業管理辦法」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬修訂本公司「董事選任辦法」、「上市上櫃公司訂定道德行為準則」、「處理董事要求之標準作業程序」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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2024年5月9日 第四屆第十三次 |
2024年5月9日 第六屆第十三次 |
案由：擬通過2024年第一季財務報告案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：本公司間接持股60%之加拿大孫公司「Green Touch Floors Inc.」擬辦理股權轉讓案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬修訂本公司「內部控制制度-總則」、「內部稽核作業管理辦法」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬修訂本公司之子公司「內部控制制度-銷售與收款循環」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：指定本公司及子公司背書保證印鑑之專責保管人案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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2024年8月22日 第五屆第一次 |
2024年8月22日 第七屆第二次 |
案由：擬推舉本公司第五屆審計委員會之會議召集人及會議主席案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬通過本公司2024上半年度合併財務報表案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：本公司擬辦理2024年度現金增資發行新股案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：本集團子公司擬向銀行辦理額度續展授信合約案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：本公司為集團子公司提供背書保證案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬修訂本公司「核決權限表」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬修訂本公司之子公司「內部控制制度-採購與付款循環」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬修訂本公司「資訊安全政策」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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2024年11月7日 第五屆第二次 |
2024年11月7日 第七屆第三次 |
案由：擬通過本公司2024第三季合併財務報表案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬通過本公司「2025年度營運計畫」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬通過本公司「2025年度內部稽核計畫」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬通過客戶授信額度案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：.擬新增本公司「法令規章遵循事項管理辦法」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬新增本公司「永續報告書編製及確信管理辦法」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬修訂本公司「關係人財務業務管理辦法」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬與本公司現金增資發行新股承銷券商簽訂「證券法規遵循輔導契約」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：指定本公司及子公司背書保證印鑑之專責保管人案 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
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案由：擬通過本公司「永續報告書」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
