| 審計委員會日期 |
董事會日期 |
議案內容及決議結果 |
公司對審計委員會意見處理 |
| 2025/3/12 第五屆第三次 |
2025/3/12 第七屆第五次 |
提報本公司2024年度「內部控制制度聲明書」。 決議：照案通過。 擬通過本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。 決議：照案通過。 本公司資本公積發放現金案。 決議：照案通過。 本公司2024年度盈餘分配案。 決議：照案通過。 擬通過本公司簽證會計師報酬案。 決議：照案通過。 擬通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 決議：照案通過。 本公司集團子公司向銀行新增額度及續展授信合約案。 決議：照案通過。 本公司為集團子公司提供背書保證案。 決議：照案通過。 本公司泰國子公司新廠投資預算案。 決議：照案通過。 本公司增資泰國子公司案。 決議：照案通過。 修訂本公司組織備忘錄及章程案。 決議：照案通過。 本公司擬取消子公司間資金貸與案。 決議：照案通過。 擬修訂本公司「核決權限表」案。 決議：照案通過。 擬新增本公司「永續資訊管理辦法」案。 決議：照案通過。 擬修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 決議：照案通過。 擬修訂本公司之子公司「內部控制制度-生產循環」案。 決議：照案通過。 擬修訂本公司之子公司「內部控制制度-投資循環」案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
| 2025/5/7 第五屆第四次 |
2025/5/7 第七屆第六次 |
擬通過2025年第一季財務報告案。 決議：照案通過。 本公司集團子公司增資案。 決議：照案通過。 本公司集團孫公司註銷案。 決議：照案通過。 本公司2024年度永續報告書之利害關係人與重大性議題鑑別案。 決議：照案通過。 本公司子公司新增內部控制制度案。 決議：照案通過。 指定本公司及子公司背書保證印鑑之專責保管人案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
| 2025/7/10 第五屆第五次 |
2025/7/10 第七屆第七次 |
本公司集團子公司減資案。 決議：照案通過。 本公司擬個別核准簽證會計師事務所之關係企業， 提供本集團子公司法律相關諮詢之非確信服務事項案。 決議：照案通過。 本公司新增借款額度案。 決議：照案通過。 本公司集團子公司向銀行新增額度及續展授信合約案。 決議：照案通過。 本公司為集團子公司提供背書保證案。 決議：照案通過。 本公司發言人異動案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
| 2025/8/21 第五屆第六次 |
2025/8/21 第七屆第八次 |
擬通過本公司2025上半年度合併財務報表案 決議：照案通過。 本公司集團子公司資金貸與案 決議：照案通過。 擬通過本公司「永續報告書」案 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
| 2025/11/6 第五屆第三次 |
2025/11/6 第七屆第九次 |
擬通過本公司2025第三季合併財務報表案。 決議：照案通過。 擬通過本公司「2026年度營運計畫」案。 決議：照案通過。 本公司稽核主管異動案。 決議：照案通過。 擬通過本公司「2026年度內部稽核計畫」案。 決議：照案通過。 本公司集團子公司向銀行新增額度及續展授信合約案。 決議：照案通過。 本公司為集團子公司提供背書保證案。 決議：照案通過。 本公司集團子公司增資案。 決議：照案通過。 擬新增本公司集團之「應收款項評價政策管理辦法」及 「存貨評價政策管理辦法」案。 決議：照案通過。 擬修訂本公司「企業永續發展實務守則」案。 決議：照案通過。 本公司公司治理主管異動案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
| 2025/11/20 第五屆第八次 |
2025/11/20 第七屆第十次 |
本公司集團子公司增資案。 決議：照案通過。 |
全體出席董事同意通過。 |
