職稱 | 姓名 | 性別 | 選任日期 | 主要學經歷 |
董事長 | Black Dragon Assets Limited (代表人:陳本源) |
男 | 2021.08.12 | 政大EMBA創業主管理精修班結業 美喆公司總經理 |
董事 | 元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶 (代表人:何平僊) |
男 | 2021.08.12 | 國立台灣大學畢業 台塑美國公司財務長 泰國卜蜂集團海外財務長 |
董事 | 林安修 | 男 | 2021.08.12 | 國小畢 星誠有限公司董事長 吉田事業股份有限公司監察人 |
董事 | 謝明峰 | 男 | 2021.08.12 | 黎明工專化工科 幸味村有限公司董事長 |
獨立董事 | 邱志聖 | 男 | 2021.08.12 | 美國密西根州立大學行銷學系博士 國立政治大學國際貿易學系教授 |
獨立董事 | 鍾文仁 | 男 | 2021.08.12 | 美國康乃爾大學機械工程博士 中原大學計算機中心主任 智慧製造研發中心副主任 |
獨立董事 | 李哲宏 | 男 | 2022.06.15 | 國立政治大學企管碩士 機智證券投資顧問有限公司 總經理 瑞銀投信 總經理 |
董事會多元化及獨立性:
(1)董事會多元化:
本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構 之健全發展,相信多元化方針有助提升公司整體表現。本公司經董事會通過之公司治理實務守則已明定董事會多元化政策,條文5.3.1如下:董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
(1-1) 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(1-2) 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:
多元化核心
姓名 |
基本組成 | 產業經驗 | |||||||||||||||
國籍 |
性別 |
具有員工身份 |
年齡 |
獨立董事任期年資 |
經營管理 |
財務會計 |
危機處理 |
產業知識 |
國際市場觀 |
領導決策 |
營運判斷 |
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41至50歲 |
51至60歲 |
61至70歲 |
71至80歲 |
3年以上 |
3至6年 |
6年以上 |
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董事長 Black Dragon Assets Limited 代表人:陳本源 |
中華民國 |
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董事 元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶 代表人:何平僊 |
中華民國 |
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董事 林安修 |
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董事 謝明峰 |
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獨立董事 邱志聖 |
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獨立董事 鍾文仁 |
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獨立董事 李哲宏 |
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112年07月26日