| 職稱 | 姓名 | 性別 | 選任日期 | 主要學經歷 |
| 董事長 | Black Dragon Assets Limited (代表人：陳本源) |
男 | 2024.06.25 | 政大EMBA創業主管理精修班結業 美喆公司總經理 |
| 董事 | Success Reveal Holdings Limited (代表人：陳建銘) |
男 | 2024.06.25 | 中國科技大學畢業 冠成有限公司 投資部副總 |
| 董事 | 元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶 (代表人：李慶超) |
男 | 2024.06.25 | 美國麻省理工學院企管碩士 正大光明集團有限公司 資深副總裁 中鋼運通公司董事長 |
| 董事 | 林安修 | 男 | 2024.06.25 | 國小畢 星誠有限公司董事長 吉田事業股份有限公司監察人 |
| 董事 | ACCORD SKY INVESTMENTS CO., LTD (代表人：陳怡秀) |
女 | 2024.06.25 | 加拿大不列顛哥倫比亞理工學院-行銷學士 美喆國際 執行長特助 |
| 董事 | Infinite Tales Enterprise Limited (代表人：陳嫚羚) |
女 | 2024.06.25 | 大同大學事業經營學系碩士 宏亞食品股份有限公司行銷企劃 |
| 獨立董事 | 高立翰 | 男 | 2024.06.25 | 國立交通大學科技管理研究所博士 東吳大學會計系系主任 |
| 獨立董事 | 鍾文仁 | 男 | 2024.06.25 | 美國康乃爾大學機械工程博士 中原大學智慧製造研發中心副主任 中原大學計算機中心主任 |
| 獨立董事 | 鄭瀛川 | 男 | 2024.06.25 | 國立政治大學心理學系博士 銘傳大學諮商臨床與工商心理學系 兼任副教授 |
董事會多元化及獨立性：
(1)董事會多元化：
本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構 之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。本公司經董事會通過之公司治理實務守則已明定董事會多元化政策，條文5.3.1如下：董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
(1-1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(1-2) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：
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多元化核心
姓名 |
基本組成 | 產業經驗 | |||||||||||||||
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國籍 |
性別 |
具有員工身份 |
年齡 |
獨立董事任期年資 |
經營管理 |
財務會計 |
危機處理 |
產業知識 |
國際市場觀 |
領導決策 |
營運判斷 |
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41至50歲 |
51至60歲 |
61至70歲 |
71至80歲 |
3年以上 |
3至6年 |
6年以上 |
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董事長 Black Dragon Assets Limited 代表人:陳本源 |
中華民國 |
男 |
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董事 Success Reveal Holdings Limited 代表人:陳建銘 |
中華民國 |
男 |
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董事 元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶 代表人:李慶超 |
中華民國 |
男 |
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董事 林安修 |
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男 |
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董事 ACCORD SKY INVESTMENTS CO., LTD. 代表人:陳怡秀 |
中華民國 |
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董事 Infinite Tales Enterprise Limited 代表人:陳嫚羚 |
中華民國 |
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獨立董事 高立翰 |
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獨立董事 鍾文仁 |
中華民國 |
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獨立董事 鄭瀛川 |
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男 |
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113年06月25日
