Language
Investor
公司治理
董事會
職稱 姓名 性別 選任日期 主要學經歷

董事長 Black Dragon Assets Limited
(代表人:陳本源)
2021.08.12 政大EMBA創業主管理精修班結業
美喆公司總經理

董事 元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶
(代表人:何平僊)
2021.08.12 國立台灣大學畢業
台塑美國公司財務長
泰國卜蜂集團海外財務長

董事 林安修 2021.08.12 國小畢
星誠有限公司董事長
吉田事業股份有限公司監察人

董事 謝明峰 2021.08.12 黎明工專化工科
幸味村有限公司董事長

獨立董事 邱志聖 2021.08.12 美國密西根州立大學行銷學系博士
國立政治大學國際貿易學系教授

獨立董事 鍾文仁 2021.08.12 美國康乃爾大學機械工程博士
中原大學計算機中心主任
智慧製造研發中心副主任

獨立董事 李哲宏 2022.06.15 國立政治大學企管碩士
機智證券投資顧問有限公司 總經理
瑞銀投信 總經理


董事會多元化及獨立性:

(1)董事會多元化:

本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構 之健全發展,相信多元化方針有助提升公司整體表現。本公司經董事會通過之公司治理實務守則已明定董事會多元化政策,條文5.3.1如下:董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

(1-1) 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

(1-2) 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。  董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:



    多元化核心

 

  姓名

                               基本組成               產業經驗

國籍

性別

具有員工身份

年齡

獨立董事任期年資

經營管理

財務會計

危機處理

產業知識

國際市場觀

領導決策

營運判斷

41至50歲

51至60歲

61至70歲

71至80歲

3年以上

3至6年

6年以上

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

董事長

Black Dragon

Assets Limited

代表人:陳本源

中華民國

V

 

 

 

V

 

 

 

V

 

V

V

V

V

V

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

董事

元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶

代表人:何平僊

中華民國

 

 

 

 

V

 

 

 

V

V

V

 

V

 

V

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

董事

林安修

中華民國

 

 

 

V

 

 

 

 

V

 

V

V

V

V

V

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

董事

謝明峰

中華民國

 

 

V

 

 

 

 

 

V

 

V

V

 

V

V

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

獨立董事

邱志聖

中華民國

 

 

V

 

 

 

 

V

V

V

V

 

V

 V

V

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

獨立董事

鍾文仁

中華民國

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

 

V

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

獨立董事

李哲宏

中華民國

 

 

 

V

 

 

 

 

 V

V

 

V

V

 

112年07月26日

Recruit